Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
Созыв годового общего собрания акционеров (далее по тексту ГОСА).
РЕШЕНИЕ: "В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 года N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" созвать ГОСА в форме заочного голосования", принято единогласно".
Вопрос 2.
Утверждение даты проведения ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату проведения ГОСА: "10" мая 2023 года», принято единогласно".
Вопрос 3.
Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 15.04.2023г.", принято единогласно".
Вопрос 4.
Утверждение повестки дня ГОСА.
РЕШЕНИЕ:
"Утвердить следующую повестку дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности общества, отчёта о прибылях и убытках за 2022г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023г., принято единогласно".
Вопрос 5.
Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) /вручение под роспись/опубликовано в газете «Омский пригород» ", принято единогласно."
Вопрос 6.
Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на ГОСА:
1. Мельник Вадим Васильевич
2. Беззубцев Анатолий Васильевич
3. Кирст Наталья Николаевна
4. Беззубцев Евгений Анатольевич
5. Решетилов Виктор Васильевич
6. Романюк Галина Андреевна, принято единогласно."
Вопрос 7.
Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества на ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на ГОСА:
1. Шайбель Виктор Викторович
2. Педос Денис Александрович
3. Литвиненко Наталья Леонидовна
4. Ваганова Наталья Сергеевна", принято единогласно."
Вопрос 8.
Утверждение аудиторской организации общества для включения в бюллетень на ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить для включения в бюллетень ГОСА по вопросу назначения аудиторской организации общества на 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «МИАЛ» (ОГРН:1235400000879, ИНН: 5406828549", принято единогласно".
Вопрос 9.
Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам отчетного 2023 года.
РЕШЕНИЕ: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров", принято единогласно".
Вопрос 10.
Итоги работы Ревизионной комиссии общества. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, в годовом отчете общества.
РЕШЕНИЕ: "Принять к сведению итоги работы Ревизионной комиссии общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, в годовом отчете общества", принято единогласно".
Вопрос 11.
Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков обществ по результатам отчетного 2022года.
РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022год в размере 175 517 000,00 (ста семидесяти пяти миллионов пятисот семнадцати тысяч) рублей распределить следующим образом:
Модернизация производства, пополнение фонда оборотных средств, финансирование социальных мероприятий
69,67%
122 278 400,00 руб.
Вознаграждения членам Совета директоров 0,49% 860 000,00 руб.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии 0,23% 400 000,00 руб.
Дивиденды 29,61% 51 978 600,00 руб.
Дивиденды по результатам 2022 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям выплатить из расчёта 18 (восемнадцать) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды выплачиваются деньгами (рубли РФ). Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 21.05.2023г. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке, в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах. Выплату дивидендов произвести в течение 25 дней с даты, на которую годовым общим собранием акционеров определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принято единогласно".
Вопрос 12.
Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Рекомендовать ГОСА утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 4 к настоящему протоколу)", принято единогласно".
Вопрос 13.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в ГОСА, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации Общества;
проекты решений ГОСА по вопросам повестки дня.
рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022года.
"Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в ГОСА, для ознакомления по следующему адресу: 644551, Российская Федерация, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, д.5, актовый зал, в рабочее время с 10.00 до 16.00час. местного времени.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.
Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление", принято единогласно".
Вопрос 14.
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
В срок не позднее, чем за 20 день до проведения ГОСА, сообщение о проведении ГОСА должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в ГОСА, почтовым отправлением (заказным письмом) /вручение под роспись", принято единогласно".
Вопрос 15.
Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644551, Российская Федерация, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, д.5 ", принято единогласно".
Вопрос 16.
Назначение Председательствующего и секретаря ГОСА.
РЕШЕНИЕ: "Возложить обязанности Председательствующего и секретаря ГОСА на Решетилова Виктора Васильевича и Щербина Елену Валерьевну соответственно", принято единогласно".
Вопрос 17.
Организация работ по подготовке проведения ГОСА и выполнению функций счетной комиссии ГОСА.
РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать генеральному директору ЗАО «Иртышское» заключить с АО «НРК - Р.О.С.Т.»
(107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б) договор на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на ГОСА ЗАО «Иртышское» 10.05.2023г.", принято единогласно".
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2023;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2023, Протокол № 375.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Беззубцев
3.2. Дата 02.04.2023г.